Bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a megyei főügyészség 74 személlyel szemben: az elkövetők több mint 2 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.
A bűnbandát vezető 49 éves kistarcsai vádlott és 14 társa egy olyan hierarchikusan felépített, konspiratív módon működő,
cégvezetőkből, könyvelőkből, bérszámfejtőkből, ügyintézőkből és futárokból álló bűnszervezetet
hozott létre, amelynek az volt a célja, hogy a takarító- és vagyonőrszolgáltatást nyújtó cégek adóterhét illegális eszközökkel minimalizálja.
A több szintű, 69 gazdasági társaságot magában foglaló céghálózatban a „megrendelő” gazdasági társaságoknál foglalkoztatott munkavállalókat ténylegesen nem működő cégekbe jelentették be, hogy eltitkolhassák az alkalmazottak után fizetendő adókat és járulékokat. A cégháló további két szintjére a vádlottak „közvetítő” és „pénzkezelő/vagyonkezelő” cégeket szerveztek, melyek a cégpiramis csúcsán lévő megrendelői cégeknek a munkavállalóik által végzett munkákról fiktív számlákat bocsátottak ki, amiket a megrendelő cégek a Budapesten és Szekszárdon benyújtott adóbevallásaiknál felhasználtak, és 1,3 milliárd forint áfát igényeltek vissza. A bűnbanda összesen 2,2 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.
A Somogy Megyei Főügyészség az eljárás során egyezséget kötött négy vádlottal, akik beismerő vallomást tettek, és az okozott kárból közel 150 millió forintot megtérítettek. A NAV pénzügyi nyomozói ezen kívül 1,5 milliárd forint összértékben foglaltak le, illetve vettek zár alá ingatlanokat, gépjárműveket és egyéb vagyoni értékű jogokat.
A rendkívül nagy terjedelmű bűnügyben
több, mint 200 ezer oldalnyi nyomozati irat született, a vádirat 365 oldal, az eljárás résztvevőinek kézbesítendő 149 vádirati példány oldalszáma nyomtatva meghaladta az 54 ezret. A bűnügyben külön kihívást jelent a 275 kötetes, papír alapú nyomozati irat rendezett mozgatása is, amelynek Budapestre szállítása több ügyészségi járművel is legalább két munkanapot fog igénybe venni.
A Somogy Megyei Főügyészség a bűnszervezettel szemben a Fővárosi Törvényszéken nyújtott be vádiratot, melyben a bűnszervezetet irányító, és 2021 nyarától letartóztatásban lévő férfival szemben fegyházbüntetés, pénzbüntetés, valamint 659 millió forint vagyonelkobzás alkalmazására tett indítványt. A bűnszervezet működtetésében részt vevő vádlottakkal szemben végrehajtandó fegyházbüntetés, míg a további vádlottakkal szemben végrehajtandó, illetőleg felfüggesztett szabadságvesztés, továbbá pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a vádhatóság.
